荔枝山庄涉嫌传销|隐藏在"写字楼"里的非法集资公司

作者: 浮生资讯 分类: 实时热文 发布时间: 2018-09-03 15:51

如今,在城市的高档写字楼里,也有一些骗子公司。比如,安徽芜湖有关部门近期就现场排查了一批写字楼,结果发现有不少公司涉嫌非法集资等金融犯罪。

 

8月8日中午,安徽省芜湖市镜湖区金融办、公安、工商及属地公共服务中心工作人员组成联合行动组,赴滨江世茂写字楼开展排查工作。

执法检查人员重点盯住资产、投资、金融等公司,一共现场检查了4家公司,详细了解了他们的业务开展、工作人员组成等情况,并现场约谈公司负责人,收集相关材料,以做进一步调查了解,确定他们是否存在违规违法行为。

 

据写字楼保安介绍,去年以来,随着执法检查力度的不断加大,原本藏身在写字楼中的所谓金融公司搬走了很多,这位保安说:“以前,这里因为放贷、非法集资啥的,经常发生打架斗殴事件,现在几乎都搬走了”。

据了解,不少进行非法集资等金融犯罪的公司,藏身在写字楼里,往往披着合法的外衣,干着非法的勾当。镜湖区作为芜湖市主城区,写字楼众多,更是成为了不法分子聚集的重点区域。

 

为了严打非法集资行为,保护群众利益,镜湖区成立专项排查组,区公安分局、区市场监督管理局、区金融办、相关公共服务中心联合行动,上门排查,不放过任何一个写字楼。就在7月中下旬,该区就对全区写字楼进行了拉网式排查,排查结果让人吃惊:多家公司涉嫌存在非法集资、非法放贷等问题。

 

镜湖区金融办相关工作人员介绍,相关部门根据各公共服务中心提供的线索经筛选后开展排查,共排查重点办公楼宇12座,排查企业93家,发现涉嫌非法集资和非法贷款企业19家。下一步,相关部门将由摸排阶段进入调查取证及处置阶段。

具体排查情况如下:

1、青岛海捷新能源汽车服务有限公司芜湖分公司
(侨鸿国际写字楼18楼1807)

以投资新能源汽车为幌子,吸引客户进行投资理财,承诺给客户每月2%利息,与客户采取以线下现金交易和POS机刷卡方式进行交易,现已有数十名客户在该公司进行投资,非法集资数额70余万,已掌握其集资人员信息和相关账目资料,并责令芜湖分公司负责人于本月12日到镜湖公安分局进行约谈。

2、幸福澜海养老产业发展有限公司芜湖分公司
(金鼎大厦金鼎阁801室)

该公司主营中老年旅游养生业务,通过给老年人推荐办理“至尊卡”“康禧卡”等方式吸引老年人办理会员卡进行投资消费,每张卡金额从2.2万到22万不等,并承诺会员卡不消费可以以租赁的方式获取收益,每年获取收益从1400到20000不等,存在疑似非法集资行为,公安机关已掌握其相关合同材料,并已告知企业负责人到警局接受进一步调查。

3、镜湖区春百日用百货店
(汇金广场3楼301)

企业聚集大量老年人,通过每天早上对老年人进行开会的方式,吸引老年人办理会员卡对公司产品进行消费,公安机关通过后台查询该企业POS机,仅从7月5日—7月12日流水金额达259.7万,打款账户与公司名称不符,可能涉嫌非法集资。

4、安徽良门孝道养老服务有限公司芜湖分公司
(芜湖市镜湖区中山大厦2-402)

疑似进行非法集资活动,该公司在联合排查过程中不配合公安部门调查,并刻意隐瞒老年人办卡消费信息,后经公安部门对该公司财务电脑查询时发现大量老年人在其办理“黄金卡”“钻石卡”,会员卡价格数万不等,POS机刷卡消费账单达千万余元,公安机关立即传讯公司负责人以及财务负责人,并将相关资料、账单带回警局做进一步调查。

5、网润金服电子商务有限公司芜湖分公司
(万达一期2号楼1607)

网润金服电子商务有限公司注册在浙江杭州,控股股东在江西景德镇市又注册关联公司江西维秘金服电子商务有限公司并利用该公司设立P2P平台,有名称为“维秘金服”APP手机客户端,经检查平台上无投资项目、出借人、借款人信息。芜湖分公司在本地开展线下贷款业务,涉嫌非法集资和非法贷款活动,公安已扣押部分相关资料,要求公司负责人提供资料继续调查取证。

6、有用分期
(万达一期3号楼1408)

是美利金融的品牌暨全资子公司,由深圳天道计然金融服务有限公司负责运营。公司成立于2015年8月,总部位于深圳,无合法手续在芜湖从事贷款业务,涉嫌非法放贷。

7、芜湖欣宸悦灵企业管理有限公司
(万达二期3号楼406)

该公司与芜湖多家零售厂商建立业务关系,以低于市场价格购物吸引老年顾客在该公司的“悦支付”平台充值购物,经现场询问充值金额从几千元至几万元不等,并承诺给予利息,该公司不能提供合法手续,涉嫌从事非法集资活动。

8、锐拓(杭州)互联网金融信息服务有限公司芜湖分公司
(伟星时代金融中心2112)

是一家P2P公司,平台名称叫“微贷网”,检查其平台上无项目、出借人、借款人信息,办公电脑发现在芜湖的贷款台账,在取证时该公司员工关闭了电脑并离开公司致使取证工作无法进行,扣押该公司贷款合同一份。

9、南京胜沃投资管理有限公司芜湖分公司
(伟星时代金融中心906)

该公司以“沃邦贷”为平台从事贷款业务,经检查无任何合法手续,涉嫌非法放贷。

10、金华万众信息科技有限公司芜湖分公司
(伟星时代金融中心1109)

该公司以“众人富”P2P平台为幌子在芜湖开展线下贷款业务,现场检查发现贷款明细台账一本(已拍录),记录了大量客户信息,涉嫌非法放贷。

11、安徽岳西老来乐养老中心(安徽映山红旅游公司)
(伟星时代金融中心706)

该公司2块牌子一套人马,利用低价吸引老年顾客到岳西“映山红大观园”旅游,向游客推销预售岳西老来乐养老中心的客房使用权,目前在芜湖以贵宾卡形式预售70余万元(该公司提供未核实),经查该公司无任何合法手续,涉嫌非法集资活动。

12、正合普惠(深圳正合普惠金融服务有限公司)
(伟星时代金融中心1107)

该公司在芜湖设有业务网点,经查未办理营业执照,电脑有在芜湖开展线下贷款业务记录,涉嫌非法放贷。

13、升升投(中发展信(北京)投资管理有限公司)
(伟星时代金融中心1106)

是P2P平台公司,经查在芜湖无营业执照,通过线上平台“升升投”推销理财产品,线下开展放贷业务,无任何合法手续,涉嫌非法集资和非法放贷。

14、华夏信财信息咨询(上海)有限公司芜湖分公司
(星隆国际城A座1807、1808)

在芜湖设立了2个分公司,属P2P平台公司,平台名称为“花虾金融”。经查该公司以平台为掩护在芜湖从事线下放贷业务,涉嫌非法放贷。

15、北京仁远融信资本管理有限公司芜湖分公司
(星隆国际城A座1306-1307)

涉嫌非法集资,资金链已断,涉及200余人,已登记案值3000余万元,非法集资参与人已报案,市经侦三大队已备案,公安机关传讯芜湖分公司负责人蔡宇明,北京仁远融信资本管理有限公司给参与人出具了和解协议(实为还款计划),集资参与人不同意。目前公安机关在接受报案人登记和收集材料。

16、银谷普惠信息咨询(北京)有限公司芜湖分公司
(星隆国际城A座1605、1606)

属P2P平台公司,平台名称为“银谷在线”。经查该公司以平台为掩护在芜湖从事线下放贷业务,涉嫌非法放贷。

17、平安普惠投资咨询有限公司芜湖分公司
(星隆国际城A座1701-1707)

该公司自身无P2P平台,与上海“陆金所”(P2P平台)合作在芜湖推广业务,在芜湖开展线下放款,利率达36%,有非法收贷举报,涉嫌非法放贷。

18、上海厚冠信息咨询有限公司芜湖分公司
(星隆国际城B座1402)

经查发现该公司名义上以“厚本金融”为平台在线上为武汉众邦银行推广贷款业务,实际在芜湖有线下放贷业务开展,并且无法说明其资金来源,涉嫌非法集资和非法放贷。

19、绩溪上河颐养产业投资管理有限公司芜湖分公司
(星隆国际城二期4#楼1301)

该公司以提供在其养老基地的养老服务为由开展预售卡充值业务,且未提供有效合法手续,涉嫌非法集资。

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